| KOKOUSKUTSU | |
| 17.3.2008 |
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoryhmän kokous 5/2008
Aika: maanantai 17.3. klo 14.30–16.15
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Ilmoitusasiat
• Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) päätti 29.2.2008, että
Helsingin yliopisto täyttää
laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle
ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on
voimassa kuusi vuotta. KKA:n tiedote osoitteessa:
http://www.kka.fi/tiedote.lasso?id=1138
• Konsistorin päätöksiä (https://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Konsistpk.nsf/)
13.2.2008:
o Yliopisto varautuu yliopiston uuden hallinnollisen aseman
edellyttämään pääomatarpeeseen siten, että opetusministeriöltä
vuodelle 2009 tulevasta yliopiston perusrahoituksesta
otetaan ns. "päältä pois" keskitettyyn käyttöön 25 milj. euroa.
Summa käytetään osaksi uudenmuotoisen yliopiston
maksuvalmiuspääomaa vuoden 2009 lopussa. Lisäksi varaudutaan
siirtämään yliopistolle tulevasta ensimmäisestä vuoden 2010
valtionapuerästä vastaavasti noin 20 milj. euroa.
o Vuoden 2008 ja sitä seuraavien vuosien lopussa tiedekuntien ja
erillisten laitosten siirtyviä määrärahoja leikataan, mikäli ne
ylittävät 14% kulloinkin päättyneen vuoden aikana käytössä
olleista määrärahoista.
• Konsistori on pitänyt voimassa aiemman päätöksensä siitä,
että vuoden 2007 lopussa siirtyviä määrärahoja leikataan, mikäli ne
ylittävät 14%. Laitoksen siirtyvät määrärahat ovat huomattavasti suuremmat,
joten leikkaus koskee laitosta merkittävästi. Leikkaus koskee lähinnä
henkilöstösuunnitelman luonnoksen viisivuotista kehityshanketta, jota oli
tarkoitus rahoittaa mm. säästövaroin. Käytettävien määrärahojen lopullinen
määrä ei ole vielä selvillä.
• Rehtorin päätös 25.2.2008
(http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/numeroittain):
suunnittelija Reijo Sivèn on määrätty suunnittelija
Teija Kujalan varajäseneksi tiedekuntaneuvostoon.
• Yliopistouudistukseen valmistautuminen Helsingin yliopistossa
(hanke ajalle 1.3.2008-31.12.2009).
• Tiedekunnan rahanjakopäätös (liite 1)
• Dekaanin päätös 26.2.2008: Tiedekunnan opetuksen
kehittämistoimikunta on käsitellyt vilppiin ja plagiointiin liittyviä
ohjeita (liite 2 osoitteessa:, https://alma.helsinki.fi/doclink/119292).
Laitoksia pyydetään linkittämään ohjeet omille verkkosivuilleen
ja huolehtimaan siitä, että opiskelijat tuntevat opintosuorituksiin ja
tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset säännöt ja
yliopiston johtosäännön kuulusteluja koskevat kohdat.
Vilpin havaittuaan opettaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan.
• Laitoksen CBU-maisteriohjelmaan tuli 26 hakemusta, joista kolme
suomalaista. Ohjelman kiintiö on viisi opiskelijaa.
• Laitoksen raportti koulutuksen johtamisesta yliopiston kansainväliseen
koulutuksen arviointiin (liite 3)
• Laitoksen graduhallinto-ohjetta on päivitetty, erityisesti tarkastusta ja
arvostelua koskevia ohjeita (liite 4,
https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/graduhallinto.pdf ).
Tutkielmien ohjaajia pyydetään jatkossa kiinnittämään huomiota
tutkielmasuunnitelman tarkastamiseen ohjauksen oleellisena vaiheena
sekä tarkastuslausuntojen perusteluihin.
• Palvelussuhdeasiat (liite 5)
5. Pro gradujen hyväksyminen (liite 6)
Ehdotus: Hyväksytään seuraavat pro gradu -tutkielmat ja annetaan niistä liitteessä 6 ehdotetut arvosanat:
- Suunnittelumallien täsmälliset esitysmuodot ja työkalutuki
- Laatujärjestelmän uudistaminen – ohjelmistopalvelun näkökulma
- Developing mobile software for international markets
6. Uusien tutkintovaatimuksien esittäminen tiedekunnalle
Esitys: Päätetään uusien, 1.8.2008 voimaan tulevien tutkintovaatimusten esittämisestä tiedekunnalle (liite 7 osoitteessa: http://www.cs.helsinki.fi/u/lokki/tutkinto2008/vaatimus_ehdotus.html ). Asiaa käsiteltiin keskusteluasiana johtoryhmässä 3.3.2008
7. Katsaus yliopistouudistukseen (liite 8 osoitteessa: http://80.248.162.139/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/
Yliopistolaitoksen_uudistaminen/liitteet/Iltakoulu_21__11.2007.pdf)
Katsaus suunnitteilla olevaan yliopistolaitoksen ja -lain uudistukseen. Lisätietoja Almassa: https://alma.helsinki.fi/doclink/118433.
8. Laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Peruskoulutus (kokouskutsun 4.2.2008 liite 7)Johtoryhmä katselmoi laitoksen toimintakäsikirjan nykyisen version kohdan Perustehtävät / Peruskoulutus. Johtoryhmän jäsenet perehtyvät katselmoitavaan osaan ennen kokousta.
9. Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista
31.3.2008
• laitoksen talousarvio vuodelle 2008
• opettajien vastaanottokäytännöt (liittyy rehtorin päätökseen 2007:265)
• laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Jatkokoulutus
• Henkilöstöpolitiikka
• Henkilöstösuunnitelma
• Jatko-opintotoimikunnan perustaminen
14.4.2008
• opetusohjelmaluonnos
• laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Yhteiskunnallinen vaikutus
28.4.2008
• opetusohjelman vahvistaminen
• laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Voimavarat
10. Muuta asiat
11. Kokouksen päättäminen
- Johtoryhmän varsinaiset jäsenet, johtoryhmän varajäsenet, johtoryhmän postituslista
- 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. kerros.
- http://www.cs.Helsinki.FI/johtoryhma/
Jakelu: