LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/2009

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
   
   Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 14.20 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
   Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Myllymäki ja Toni Ruokolainen. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
   
   
2. Toimintasuunnitelman budjetointi vuosille 2010-12 (yt-asia, esityslistan liite 1 ja esityslistan liite 2)

   Toimintasuunnitelman osat I (strategia), II (tutkimus, opetus, YVV), III (henkilöstösuunnitelma) ja IV (johtaminen ja tukitoimet) on käsitelty yt-asiana henkilöstökokouksessa 3.9.2009. Tässä kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelman osan III kohta 3.3. rahoitus, josta tarkemmin vuoden 2010 budjetti.

   3.3. Rahoitus
   Toimistopäällikkö Tiina Väisänen esitteli budjettiluonnoksen vuosille 2010-2012. Budjetoinnin perustana on laitoksen nykyinen kulurakenne, jonka lisäksi on huomioitu yliopiston  tuleva alv-verovelvollisuus, yleiskorotukset sekä yleinen hintatason nousu. Budjettiin on arvioitu maltillisesti täydentävän rahoituksen tulot sekä laitoksen kokonaismenot. Täydentävän rahoituksen määrää on tässä vaiheessa vaikein arvioida täsmällisesti.
   
   3.3.1 Vuosibudjetti
   Tiina Väisänen esitteli uuden budjetointikäytännön ja perusteli vuosibudjettiin ehdotetut euromäärät vuosien 2007 ja 2008 kulurakenteella. Vuonna 2010 palkat ja tilakustannukset ovat hieman kasvussa samoin aineiden-, tarvikkeiden ja ostopalveluiden menoerät. Ensi vuoden budjetti noudattaa pääsääntäisesti vuoden 2009 tasoa ja kasvuerät kuvaavat laitoksen toiminnan kehitystä.

   Henkilöstökokouksella ei ollut huomauttamista toimintasuunnitelman budjetointiin. Puheenjohtaja totesi, että toimintasuunnitelman luonnos toimitetaan tiedekuntaan 2.10.2009 ja pyritään hyväksymään johtoryhmän kokouksessa 5.10.2009.

3. Muut mahdolliset asiat
   
   Ei muita asioita.
   
   
4. Kokouksen päättäminen
   
   Kokous päättyi klo 14.40.
   
   
   Liite: Osallistujaluettelo
   



                         Hannu Toivonen               Pirjo Kokkonen
                         puheenjohtaja                   sihteeri



                 
                        Petri Myllymäki                 Toni Ruokolainen
                        pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja